標題：南緯實業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-26

股票代號：1467

公司名稱：南緯實業

發言時間：2019-03-25 17:37:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路126號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:107年度營業狀況報告；審計委員會審查107年度決算報告；
107年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；107年度私募發行有價證券情形報告
5.召集事由二、承認事項:
107年度營業報告書及各項財務報表承認案；107年度盈虧撥補承認案
6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」討論案;修訂「資金貸與他
人作業程序」;修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止討論案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無