標題：台航 公告本公司108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：2617

公司名稱：台航

發言時間：2019-03-26 13:59:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:天成大飯店(地址：台北市中正區忠孝西路一段43號1樓天采廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間為：108/04/19~108/04/29
(2)本公司107年度盈餘分派內容，將於股東會開會40日前補行公告