(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-26 15:30:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度監察人審查報告。
(二)承認事項:
1.本公司 107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
4.制訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.補選監察人一席案。
9.解除本公司法人代表人董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已
發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
2.受理股東提案權期間為108/04/12起至108/04/23止。
3.受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司財務處
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號22樓之1)

標題：(2611)志信-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議買回庫藏股申報

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2019-03-26 15:34:03

標題：(1810)和成-重大訊息2019-03-26

主旨：更正董事會決議108年股東常會召集相關事項增加報告事項:(7)

股票代號：1810

公司名稱：和成

發言時間：2019-03-26 15:33:17

標題：(5703)亞都麗緻-重大訊息2019-03-26

主旨：公告董事會決議107年度不分派股利