標題：正能量智能公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-11-07

股票代號：5348

公司名稱：正能量智能

發言時間：2025-11-07 19:58:22

說明：
1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:正能量智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司114年第3季合併財務報表案。
(2)通過本公司115年度稽核計畫。
(3)通過本公司擬向往來銀行申請履約保證額度授信案。
(4)通過追認本公司以現金取得子公司之股權投資案。
(5)通過擬新增總經理一職任命案。
(6)通過本公司人員異動案。
(7)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，
如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。
(8)本公司制定「道德行為準則」案。
(9)本公司制定「誠信經營守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無