標題：安碁科技 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：6174

公司名稱：安碁科技

發言時間：2019-03-26 17:42:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號
(台中加工出口區從業員工康樂室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告案
(二)監察人審查本公司107年度決算報告案
(三)107年度員工及董監酬勞分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(三)討論修訂本公司「公司章程」案
(四)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(五)討論修訂本公司「背書保證辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無