主旨: 本公司董事會通過之決議事項
股票代號:5345
發言時間:2019-03-27 14:58:09
說明:
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過內部控制相關標準書案修訂案。
(二)通過一○七年度個體及合併財務報告案。
(三)通過一○七年度虧損撥補案。
(四)通過一○七年度董事、監察人及員工酬勞發放案。
(五)通過減資彌補虧損案。
(六)通過獨立董事補選案。
(七)通過召開一○八年度股東常會相關事宜案。
(八)通過公司章程修訂案。
(九)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(十)通過本公司一○八年度營運計畫案。
(十一)通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書。
(十二)通過本公司籌資案。
(十三)通過研發部人事任命案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司財務、會計主管暨發言人異動(董事會通過)
股票代號:5295
發言時間:2019-03-27 15:00:42
主旨: 本公司庫藏股註銷辦理減資變更登記完成
股票代號:6015
發言時間:2019-03-27 15:00:16
主旨: 董事會決議不發放107年度董事、監察人酬勞及員工紅利
股票代號:5345
發言時間:2019-03-27 14:59:01
主旨: 董事會決議107年度不分派股利
股票代號:5345
發言時間:2019-03-27 14:58:40
主旨: 董事會決議108年股東常會相關事宜
股票代號:5345
發言時間:2019-03-27 14:58:26
主旨: 更正本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名說明之事實
發生日期
股票代號:1541
發言時間:2019-03-27 14:57:52
主旨: 代公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元。
股票代號:2605
發言時間:2019-03-27 14:57:31
主旨: 代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。
股票代號:2605
發言時間:2019-03-27 14:57:04
主旨: 公告更正本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告及
個體財務報告電子書
股票代號:2358
發言時間:2019-03-27 14:55:51
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:1531
發言時間:2019-03-27 14:54:59