主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會。
股票代號:6279
發言時間:2019-03-27 23:49:42
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區環河街72巷6號2樓(本公司大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告。
(二)監察人查核民國一○七年度財務報表報告。
(三)民國一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一○七年度財務報表案。
(二)承認民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有無提出。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:本公司盈
餘分配案或虧損撥補議案將依規定於股東會四十日前(即一○八年五月八日前)經董
事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:8497
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股票代號:6264
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股票代號:6264
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股票代號:3085
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股票代號:3085
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