主旨: 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜
股票代號:6445
公司名稱:經絡動力
發言時間:2019-03-28 11:00:36
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
1. 107年度營業報告書。
2. 107年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度虧損撥補案。
三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案之受理期間:
108年4月12日起至108年4月22日止
受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址:台北市士林區承德路四段222號8樓)
電話:2880-5558
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主旨: 澄清108/03/28工商時報有關本公司之報導
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發言時間:2019-03-28 10:54:40
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發言時間:2019-03-28 10:49:28
主旨: 澄清108年3月28日工商時報B4版報導內容
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發言時間:2019-03-28 10:29:31
主旨: 澄清媒體報導
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發言時間:2019-03-28 10:29:16