主旨: 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
股票代號:2940
公司名稱:歐都納
發言時間:2019-03-28 13:44:36
說明:
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期:108年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。
三、受理股東提案:
受理期間:108年4月1日起至108年4月11日止。
受理處所:歐都納股份有限公司管理事業處(地址:台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓,電話:(04)23583456)。
四、股票停止過戶期間:108年4月27日至108年6月25日。
五、召集事由:
壹、報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)民國107年度監察人審查報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
貳、承認事項:
(一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
參、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
肆、臨時動議
其他重大消息
主旨: 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
,董事變動達1/3
股票代號:6705
發言時間:2019-03-28 13:54:19
主旨: 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
股票代號:3594
發言時間:2019-03-28 13:54:05
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6705
發言時間:2019-03-28 13:53:11
主旨: 依櫃檯買賣中心函文通知辦理公告
股票代號:3360
發言時間:2019-03-28 13:52:21
主旨: 松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告
股票代號:5488
發言時間:2019-03-28 13:51:28
主旨: 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案
股票代號:3325
發言時間:2019-03-28 13:41:04
主旨: 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案
股票代號:3325
發言時間:2019-03-28 13:39:23
主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,公布本公司2019年第一季營運成果
股票代號:2439
發言時間:2019-03-28 13:38:27
主旨: 本公司董事會決議通過107年度財務報告
股票代號:3325
發言時間:2019-03-28 13:37:52
主旨: 本公司董事會重要決議
股票代號:3325
發言時間:2019-03-28 13:36:32