主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6705
公司名稱:振躍精密
發言時間:2019-03-28 13:53:11
說明:
1.臨時股東會日期:108/03/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)修訂「道德行為準則」
(二)修訂「誠信經營守則」
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。
(八)廢止「監察人職權範疇規則」案。
(九)全面改選董事案。
(十)解除新任董事及其代表人之競業之限制
3.其它應敘明事項:無
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股票代號:3594
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,董事變動達1/3
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股票代號:3594
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股票代號:3325
發言時間:2019-03-28 13:41:04
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股票代號:3325
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