主旨: 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
股票代號:3594
發言時間:2019-03-28 13:54:05
說明:
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告書
(2) 107年度監察人查核報告書
(3) 107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4) 107年庫藏股執行情形報告
(5) 107年度私募發行普通股案執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案
(2) 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(2) 修訂「公司章程」案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4) 修訂「背書保證作業程序」案
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
股票代號:3594
發言時間:2019-03-28 13:55:29
主旨: 公告本公司第一屆審計委員會委員
股票代號:6705
發言時間:2019-03-28 13:55:06
主旨: 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股
股票代號:3594
發言時間:2019-03-28 13:54:58
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式
股票代號:3594
發言時間:2019-03-28 13:54:34
主旨: 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
,董事變動達1/3
股票代號:6705
發言時間:2019-03-28 13:54:19
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6705
發言時間:2019-03-28 13:53:11
主旨: 依櫃檯買賣中心函文通知辦理公告
股票代號:3360
發言時間:2019-03-28 13:52:21
主旨: 松普科技董事會決議召開108年度股東常會公告
股票代號:5488
發言時間:2019-03-28 13:51:28
主旨: 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
股票代號:2940
發言時間:2019-03-28 13:44:36
主旨: 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案
股票代號:3325
發言時間:2019-03-28 13:41:04