主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:4949
公司名稱:有成精密
發言時間:2019-03-28 17:30:01
說明:
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1.)通過本公司108年度營運計劃案。
(2.)通過本公司之子公司WINAICO B.V.向Tera Energy Development Co., Ltd.取得
WINAICO Solar Projekt 1 GmbH(以下簡稱:SP1)之另50%股權;並於取得股權後,
對SP1增資520,000歐元案。
(3.)通過有成精密集團合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及
WINAICO ITALIA S.R.L股權案。
(4.)通過本公司107年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5.)通過改選董事及監察人案。
(6.)通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。
(7.)通過本公司召開民國108年股東常會相關事宜案。
(8.)通過本公司董事、監察人民國107年度執行業務酬金發放案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6474
發言時間:2019-03-28 17:31:25
主旨: 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫
及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)
股票代號:4949
發言時間:2019-03-28 17:31:15
主旨: 代重要子公司LI YUAN INVESTMENT CO., LTD.公告董事會決議
不分派股利
股票代號:2369
發言時間:2019-03-28 17:31:10
主旨: 代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.公告董事會決議
不分派股利
股票代號:2369
發言時間:2019-03-28 17:30:44
主旨: 公告修正本公司107年度第4季XBRL資訊-誤植庫藏股股數
股票代號:3567
發言時間:2019-03-28 17:30:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東會事宜
股票代號:6165
發言時間:2019-03-28 16:36:09
主旨: 代子公司SUNF PU ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD公告
辦理現金減資案
股票代號:5488
發言時間:2019-03-28 16:36:01
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:5215
發言時間:2019-03-28 16:36:00
主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:35:59
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:35:25