主旨: 公告召開本公司108年股東會
股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 20:54:09
說明:
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定,自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記,
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因108年4月28日適逢假日,
請提前於108年4月26日下午5時前,親臨本公司股務代理部
【地址:100台北市中正區重慶南路一段83號5樓;電話:(02)6636-5566) 】
辦理過戶手續,掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址:106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址:100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓;電話:(02)6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。
股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 21:04:32
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股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 21:01:27
主旨: 公告本公司董事會追認財會主管異動。
股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 20:59:08
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項
股票代號:8467
發言時間:2019-03-28 20:58:23
主旨: 公告本公司代理發言人異動。
股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 20:57:55
主旨: 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光
電股份有限公司簡易合併
股票代號:2406
發言時間:2019-03-28 20:50:58
主旨: 代子公司威富光電股份有限公司公告董事會決議通過與國超投
資興業股份有限公司簡易合併
股票代號:2406
發言時間:2019-03-28 20:50:25
主旨: [更新]本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,
故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:6125
發言時間:2019-03-28 20:35:07
主旨: 股利分派情行
股票代號:1321
發言時間:2019-03-28 20:34:40
主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
股票代號:1321
發言時間:2019-03-28 20:33:38