主旨: 董事會決議召開一○八年股東常會公告
股票代號:3114
發言時間:2019-03-28 21:26:15
說明:
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人查核107年度決算表冊報告
(3)107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
(4)報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:好德科技股份有限公司 地址:台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。
其他重大消息
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上
且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:2601
發言時間:2019-03-28 21:30:18
主旨: 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十五條第一項第三款
股票代號:3114
發言時間:2019-03-28 21:28:27
主旨: 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」
股票代號:3114
發言時間:2019-03-28 21:27:59
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3114
發言時間:2019-03-28 21:27:36
主旨: 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案
股票代號:3114
發言時間:2019-03-28 21:26:37
主旨: 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派
股票代號:3114
發言時間:2019-03-28 21:25:48
主旨: 有關中華映管股份有限公司通知本公司
《關於提起訴訟的進展公告》
股票代號:2371
發言時間:2019-03-28 21:18:51
主旨: 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司
《關於提起訴訟的進展公告》
股票代號:2475
發言時間:2019-03-28 21:04:58
主旨: 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。
股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 21:04:32
主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。
股票代號:4154
發言時間:2019-03-28 21:01:27