標題：興泰召集權人安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司， 依公司法第173條之1規定召開本公司115年第一次臨時 股東會重要決議事項公告
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 10:40:05
說明：
1.股東臨時會日期:115/02/06
2.重要決議事項:
(1)討論事項：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，
並訂定「董事選任程序」。
(2)選舉事項：選出第十九屆董事7席(含獨立董事3席)
3.其他應敘明事項:無

興泰其他重大消息

興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告董事會聘任總經理
日期：2026-04-13
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-04-13 16:26:12
興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告董事會選任董事長
日期：2026-03-31
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-03-31 15:42:06
興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告法人董事代表人異動
日期：2026-03-30
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-03-30 21:26:05
興泰更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 (更正主旨年度)
日期：2026-03-23
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-03-23 14:06:50
興泰公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜
日期：2026-03-13
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-03-13 19:20:08
興泰公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
日期：2026-03-13
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-03-13 19:03:21
興泰公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期 為115年3月13日。
日期：2026-03-05
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-03-05 21:48:27
興泰公告本公司發言人及代理發言人異動
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 11:04:33
興泰公告本公司薪酬委員任期屆滿重新委任
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 10:59:40
興泰公告本公司審計委員會任期屆滿
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 10:56:48
興泰公告本公司董事會選任董事長
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 10:54:04
興泰公告本公司新選任法人董事指派代表人
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 10:51:05
興泰召集權人股東安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司 ，依公司法第173條之1規定召開本公司115年第一次臨時股東 會全面改選董事(含獨立董事)當選情形。
日期：2026-02-06
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-02-06 10:44:36
興泰本公司股東安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司 共計2人，依公司法第173條之1規定自行召集興泰實業股份 有限公司115年第一次股東臨時會(變更議案內容)補充公告
日期：2026-01-08
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2026-01-08 09:50:18
興泰公告興泰實業股份有限公司股東安鼎投資股份有限公司、 同安化工企業股份有限公司共計2人，依公司法第173條之1 規定自行召集興泰實業股份有限公司115年第一次股東臨時會
日期：2025-12-12
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-12-12 13:41:11
興泰公告本公司自辦法人說明會訊息
日期：2025-12-12
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-12-12 13:34:18
興泰公告本公司公司治理主管異動
日期：2025-11-13
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-11-13 16:01:01
興泰公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動
日期：2025-11-13
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-11-13 16:00:14
興泰公告本公司董事會通過114年度第三季合併財務報告
日期：2025-11-13
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-11-13 14:19:45
興泰公告本公司114年第三季合併財務報告董事會召開日期
日期：2025-11-05
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-11-05 09:10:20
興泰公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管 、公司治理主管異動
日期：2025-10-03
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-10-03 14:36:46
興泰公告本公司董事長異動
日期：2025-09-23
股票代號：1235
公司名稱：興泰
發言時間：2025-09-23 19:12:03

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