標題：德微代重要子公司亞昕科技(股)公司公告董事會決議召開 115年股東常會

日期：2026-02-24

股票代號：3675

公司名稱：德微

發言時間：2026-02-24 22:30:37

說明：
1.董事會決議日期:115/02/24
2.股東會召開日期:115/04/09
3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街28-1號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業報告
(2) 114年度監察人審查報告
(3) 114年度員工酬勞分配情形報告
(4)本公司訂定「董事會議事規範」案
(5)本公司訂定「誠信經營守則報告」案
(6)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(7)本公司訂定「道德行為」案
(8)本公司訂定「永續發展實務守則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 114年度營業報告書及財務報表案
(2) 114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案
(2)本公司訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(3)本公司訂定「股東會議事規則」案
(4)本公司訂定「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」案
(5)本公司訂定「資金貸與他人作業程序」案
(6)本公司訂定「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/11
11.停止過戶截止日期:115/04/09
12.其他應敘明事項:無