主旨: 公告本公司第四屆第十次董事會重要決議事項
股票代號:1592
公司名稱:英瑞-KY
發言時間:2019-04-02 23:08:40
說明:
1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會重要決議摘要如下:
(1) 通過本公司2018年度盈餘不分配案。
(2) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。
(3) 通過提前註銷本公司資金貸與子公司Fruitage International Co., Ltd.案。
(4) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.
擬資金貸與子公司BSPL Spoka z o.o. 案。
(5) 通過本公司擬處分轉投資事業子公司AVA Kuhlercenter Austria GmbH案。
(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(9) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)通過定訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)核備本公司無持股1%股東於提名提案期間內以書面向公司提出獨立董事候選人
及股東常會議案。
(13)審查本公司董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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「格威傳媒股份有限公司」
股票代號:8497
發言時間:2019-04-03 07:00:02
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股票代號:6240
發言時間:2019-04-03 07:00:02
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淨值百分之五十以上
股票代號:1592
發言時間:2019-04-02 23:10:26
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第一項第一款標準
股票代號:1592
發言時間:2019-04-02 23:09:55
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股票代號:1592
發言時間:2019-04-02 23:09:15
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股票代號:6027
發言時間:2019-04-02 21:44:00
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股票代號:4180
發言時間:2019-04-02 21:30:47
主旨: 本公司對加陳國際藥業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
股票代號:4180
發言時間:2019-04-02 21:30:24
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股票代號:5468
發言時間:2019-04-02 21:12:52
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股票代號:4415
發言時間:2019-04-02 21:12:40