標題：三商電公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

日期：2026-03-09

股票代號：2427

公司名稱：三商電

發言時間：2026-03-09 16:26:43

說明：
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，
請於115年04月09日前，向往來證券商辦理轉換手續。