標題：鈺寶-創公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

日期：2026-03-09

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶-創

發言時間：2026-03-09 17:59:23

說明：
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明五街210號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度審計委員會查核報告
(2)：114年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告
(3)：私募有價證券辦理情形報告
(4)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案，
受理提案期間自民國115年03月13日至03月23日止， 掛號郵寄至本公司(新竹市東區
公道五路二段101號10樓之1)， 以115年03月23日16時前寄達為準。
凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。