標題：南帝董事會決議召開115年股東常會。

日期：2026-03-09

股票代號：2108

公司名稱：南帝

發言時間：2026-03-09 18:59:10

說明：
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
(5)：本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
(6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(7)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無
無