標題：晶心科公告本公司董事會決議召開115年股東常會

日期：2026-03-09

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2026-03-09 19:51:43

說明：
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心羅西尼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：規劃辦理長期資金募集案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司第八屆獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：無。