主旨: 召開本公司一○八年股東常會相關事宜案
股票代號:8492
公司名稱:兔將
發言時間:2019-04-09 19:05:49
說明:
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F東側多用途會議室)
4.召集事由: (1) 報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
3.本公司與子公司兔將視覺特效股份有限公司
簡易合併情形報告。
(2)承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(3) 討論及選舉事項:
1.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人處理程序」案。
4.修訂「背書及保證處理準則」案。
5.全面改選董事案。
6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案期
間自108年4月19日起至108年4月29日下午5點止(郵寄者以送達本公司日期為憑),
受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓),
其他相關事宜將另行依規定公告之。
2.受理獨立董事之提名,本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年
年4月19日至同年4月29日止受理提名獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
其他重大消息
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股票代號:5259
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股票代號:3551
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股票代號:2891
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股票代號:4906
發言時間:2019-04-09 19:19:47
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資金貸與額度
股票代號:5263
發言時間:2019-04-09 18:54:31
主旨: 公告本公司董事會通過對子公司智崴香港有限公司資金貸與額度
股票代號:5263
發言時間:2019-04-09 18:53:50
主旨: 公告本公司董事會通過對子公司智崴全球股份有限公司
資金貸與額度
股票代號:5263
發言時間:2019-04-09 18:53:15
主旨: 公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜
股票代號:8450
發言時間:2019-04-09 18:48:27
主旨: 公告亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品
股票代號:3516
發言時間:2019-04-09 18:48:18