主旨: 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告其董事會決議
召開108年股東會相關事宜
股票代號:5608
發言時間:2019-04-10 15:46:07
說明:
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核107年度決算表冊報告。
3.虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表承認案。
2.盈虧撥補表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.修訂「背書保證作業程序」討論案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
5.修訂「董事會議事規範」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:2025
發言時間:2019-04-10 15:48:44
主旨: 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告其董事會決議通過
訂定現金增資基準日等相關事宜
股票代號:5608
發言時間:2019-04-10 15:48:32
主旨: 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董事長變動
股票代號:9957
發言時間:2019-04-10 15:47:44
主旨: 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告董事會決議
通過現金增資發行普通股
股票代號:5608
發言時間:2019-04-10 15:47:36
主旨: 代重要子公司綠舞觀光飯店股份有限公司公告其董事會決議
通過訂定減資基準日等相關事宜
股票代號:5608
發言時間:2019-04-10 15:46:53
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:3322
發言時間:2019-04-10 15:45:55
主旨: 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董事長變動
股票代號:9957
發言時間:2019-04-10 15:44:40
主旨: 代子公司上海山通儲運有限公司公告取得理財產品
股票代號:2616
發言時間:2019-04-10 15:44:10
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:6462
發言時間:2019-04-10 15:41:48
主旨: 代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董事長變動
股票代號:9957
發言時間:2019-04-10 15:40:13