標題：佐臻 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-04-10

股票代號：4980

公司名稱：佐臻

發言時間：2019-04-10 17:13:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一百零七年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項
1.一○七年度營業報告書及決算表冊承認案。
2.一○七年度盈虧撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
4.董事及監察人全面改選案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。