主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:4768
發言時間:2019-04-11 14:04:35
說明:
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/04/11
股東會召開日期:108/06/27
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)
召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)訂定「董事及經理人道德行為準則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定,本公司自108年04月29日至108年06月27日停止股東名簿記
載之變更。
(二)受理股東提案作業流程:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於108年04月15日起至108年04月25日止,受理股東就本次股東常會之提
案,凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。
(3)受理處所:本公司財務部【地址:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(4)審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於公司於停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議
案。
其他重大消息
主旨: 元大金控代子公司元大證券(香港)公告董事異動事
股票代號:2885
發言時間:2019-04-11 14:30:16
主旨: 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之二十以上。
股票代號:4551
發言時間:2019-04-11 14:29:57
主旨: 公告本公司監察人解任
股票代號:3017
發言時間:2019-04-11 14:25:03
主旨: 更正本公司107年度及108年1-2月每月營收申報金額
股票代號:1449
發言時間:2019-04-11 14:24:59
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:3186
發言時間:2019-04-11 14:17:44
主旨: 代子公司金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司公告取得
分子生物學分析設備醫療器械生產許可證
股票代號:4171
發言時間:2019-04-11 14:01:14
主旨: 公告本公司庫藏股減資辦理變更登記完成
股票代號:8431
發言時間:2019-04-11 13:57:04
主旨: 本公司受邀參加法人說明會
股票代號:2356
發言時間:2019-04-11 13:52:38
主旨: 公告本公司取得高雄市苓雅區五塊厝段土地及建物
股票代號:1436
發言時間:2019-04-11 13:43:35
主旨: 更正本公司107年第四季合併財報及
個體財報XBRL上傳檔案-附註揭露事項
-資金貸與他人期末餘額
股票代號:3581
發言時間:2019-04-11 13:32:30