標題：桂盟本公司民國115年03月12日董事會重大決議事項

日期：2026-03-12

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2026-03-12 16:52:39

說明：
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國115年03月12日董事會通過決議事項如下:
(1)審議薪酬委員決議事項。
(2)民國114年度內部控制制度聲明書案。
(3)海外各子公司民國114年度盈餘分配案。
(4)民國114年個體財務報告及合併財務報告。
(5)民國114年度營業報告書。
(6)民國114年第四季度現金股利分派案。
(7)民國114年度盈餘分派案。
(8)修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
(9)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。
(11)本公司簽證會計師事務所審計品質指標評估案。
(12)全面改選董事案暨提名審核董事候選人案。
(13)本公司新任董事競業禁止解除案。
(14)本公司民國115年股東常會召開事宜。
(15)受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(16)受理董事候選人提名相關事宜。
(17)授權董事長訂定民國114年第四季度現金股利發放日程案。
(18)指派子公司董事及監察人。
(19)訂定本公司個人資料保護及管理政策案。
(20)銀行額度申請案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。