標題：高技更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026-03-12

股票代號：5439

公司名稱：高技

發言時間：2026-03-12 17:20:42

說明：
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年04月16日前，
向往來證券商辦理轉換手續。