標題：中菲行本公司董事會決議召開115年股東常會

日期：2026-03-12

股票代號：5609

公司名稱：中菲行

發言時間：2026-03-12 18:13:46

說明：
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度查核報告書。
(3)：民國一百一十四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：民國一百一十四年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/03
9.停止過戶截止日期：115/06/01
10.其他應敘明事項：無