標題：宏泰人壽 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：2876

公司名稱：宏泰人壽

發言時間：2018-06-14 17:50:42

說明：
1.事實發生日:107/06/14
2.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:107/06/14
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.106年度營業報告。
b.審計委員會審查106年度決算表冊報告。
c.修訂「董事會議事準則」案報告。
B、承認事項：
a.通過106年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過106年度虧損撥補承認案。
C、討論事項一：
a.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。
b.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。
D、選舉事項：
a.補選本公司獨立董事一席案。
董事當選人:
獨立董事當選人:廖志。
E、討論事項二：
a.解除新任董事競業禁止之限制案,因當選人未有與公司有競業之情形,
無須進行討論。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無