標題：聖育公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2026-03-19

股票代號：7868

公司名稱：聖育

發言時間：2026-03-19 15:39:50

說明：
1.臨時股東會日期:115/03/19
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事當選名單如下：
董事：許恆壽
董事：潘思俊
董事：高偉誌
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全
董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民
獨立董事：丁彥致
獨立董事：劉建中
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：張瑞美
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無