標題：中信金代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited 公告股東會重要決議事項

日期：2026-03-23

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2026-03-23 17:32:59

說明：
1.股東常會日期:115/03/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年盈餘分配及股利發放
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)114年度財務績效
(2)114年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下三席董事續任
(1)Mr. Pradit Sawattananond
(2)Mr. Prof. Piphob Veraphong
(3)Ms. Vichian Amornpoonchai
同意新任董事接替 Dr. Supriya Kuandachakupt
(4)Ms. Nidaporn Assawateerakiat
6.重要決議事項五、其他事項:
董事薪酬
115年委任會計師及審計費用
7.其他應敘明事項:NA