標題：洋基工程公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
(召開方式：視訊輔助股東會)
日期：2026-03-27
股票代號：6691
發言時間：2026-03-27 16:45:07
說明：
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度經理人及員工績效獎金估列情形。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無
