標題：元鈦科公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
日期：2026-03-27
股票代號：7892
發言時間：2026-03-27 18:33:19
說明：
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷8-11號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂「董事會議事規範」。
(2)：通過「誠信經營作業程序及行為指南」。
(3)：通過「道德行為準則」。
(4)：通過「永續發展實務守則」。
(5)：通過「上市上櫃公司誠信經營守則」。
(6)：114年度營業報告。
(7)：114年度員工及董監酬勞分派。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案。
(2)：修訂本公司章程部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(7)：廢除「董事及監察人選舉(選任)辦法」，並增訂「董事選舉(選任)辦法」案。
(8)：114年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：無。
