標題：定穎投控公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026-04-01

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2026-04-01 17:17:16

說明：
1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告書
(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書
(3)：一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
(5)：大陸投資情形報告
(6)：本公司對外背書保證事項報告
(7)：本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告
(8)：發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)：一百一十四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一
以上股份之股東書面提案及候選人提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，
凡有意提案及提名之股東應於115年4月27下午五時前送達；
受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。

(二)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年5月27日至115年6月23日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

(四)召開視訊輔助股東會相關說明：請參閱股東會公告。

(五) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定，
債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期 (115年1月21日至115年4月21日)。

(六) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定，
債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期 (115年3月24日至115年6月24日)。