主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)
股票代號:6712
發言時間:2019-04-16 18:54:37
說明:
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規範」修正案。
(4)「誠信經營守則」制定案。
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(6)「道德行為準則」制定案。
(7)「企業社會責任實務守則」制定案。(新增)
(二)承認事項
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)「股東會議事規則」修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」修正案。
(6)「董事及監察人選任程序」修正案。
(7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開
承銷,擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(8)新增解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過擬取得不動產
股票代號:6441
發言時間:2019-04-16 19:14:51
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股票代號:1548
發言時間:2019-04-16 19:14:49
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6441
發言時間:2019-04-16 19:14:32
主旨: 勞動主管機關以本公司因違反勞動基準法規定,計裁罰
新台幣100萬元。
股票代號:1565
發言時間:2019-04-16 18:59:54
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6712
發言時間:2019-04-16 18:54:57
主旨: 公告本公司董事會決議處分不動產事宜
股票代號:4916
發言時間:2019-04-16 18:53:07
主旨: 公告本公司108年3月份自結個別財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資
額度情形
股票代號:3678
發言時間:2019-04-16 18:48:06
主旨: 代重要子公司北京萬通鼎安國際物業服務有限公司公告
取得理財商品
股票代號:8934
發言時間:2019-04-16 18:42:27
主旨: 公告本公司總稽核李莉女士完成交接並自108年4月16日起
生效。
股票代號:5858
發言時間:2019-04-16 18:38:17
主旨: 公告本公司財務部經理楊貴永先生完成交接並自108年4月16
日起生效。
股票代號:5858
發言時間:2019-04-16 18:37:27