主旨: 補充公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜
(增列議案)
股票代號:6562
公司名稱:聯亞藥
發言時間:2019-04-16 21:30:46
說明:
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
三、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案。(新增)
四、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,凡
有意提案或提名之股東務請於民國108年4月20日至108年4月29日下午5時前
寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄達
為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名
函件」字樣,以掛號函件寄送。
(2)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號)
(3)獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任
董事相關公告」。
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