標題：宏羚召集本公司115年股東常會(新增報告事項、討論事項、 選舉事項及其他議案)

日期：2026-04-09

股票代號：7885

公司名稱：宏羚

發言時間：2026-04-09 14:39:25

說明：
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號(新北市工商展覽中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：提撥114年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」案報告。
(6)：訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理辦法」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選二席董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。