標題：善德生技公告本公司董事會決議召開115年股東常會

日期：2026-04-09

股票代號：4115

公司名稱：善德生技

發言時間：2026-04-09 16:19:38

說明：
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：無