標題：保銳更正本公司召開115年股東常會事宜

日期：2026-04-09

股票代號：8093

公司名稱：保銳

發言時間：2026-04-09 16:06:30

說明：
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『公司章程』案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案權及提案權之期間:115年4月10日至115年4月20日止