標題：協益更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 (新增召集事由三:討論事項)

日期：2026-04-17

股票代號：5356

公司名稱：協益

發言時間：2026-04-17 13:57:37

說明：
1.董事會決議日期：115/04/17
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度個別董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及第192-1條規定辦理，持有本公司已發行股份總數
1%以上股份之股東，得向本公司提案及提名，本次董事應選名額5席(含獨立董事3席)。
受理期間於115年3月17日上午9時起至115年3月27日下午5時止，
受理處所為台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務部)。