標題：勤美本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告董事會決議 召開股東常會(新增股東會議案和變更召開時間)

日期：2026-04-23

股票代號：1532

公司名稱：勤美

發言時間：2026-04-23 17:10:24

說明：
1.董事會決議日期:115/04/23
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段85號8樓
4.召集事由一、報告事項:報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案
(2)承認114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)章程修訂案
(2)盈餘轉增資案
(3)擬定本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業
程序案(本次新增)
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」(本次新增)
(5)訂定本公司「股東會議事規則」案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無