主旨: 公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(完整公告)
股票代號:3023
發言時間:2019-04-19 13:39:51
說明:
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
(4)107年度員工酬勞暨董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)解除本公司新任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一;
本公司108年股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會
或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
其他重大消息
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發言時間:2019-04-19 14:34:46
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股票代號:3023
發言時間:2019-04-19 13:38:19
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流動比率及速動比率
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發言時間:2019-04-19 11:44:15
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發言時間:2019-04-19 11:42:44
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發言時間:2019-04-19 11:30:11
主旨: 公告本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「智慧製造」暨「新上市」主題式業績發表會
股票代號:4540
發言時間:2019-04-19 09:54:28