標題：新穎生醫公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(異動召集事由)

日期：2026-04-27

股票代號：6810

公司名稱：新穎生醫

發言時間：2026-04-27 17:31:11

說明：
1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依本公司民國115年04月27日董事會決議辦理；
本次召集事由三、討論事項中增列議案 (3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。