標題：程曦資訊代重要子公司點鑽整合行銷股份有限公司公告115年股東常會 (董事會代行)重要決議事項

日期：2026-04-27

股票代號：6898

公司名稱：程曦資訊

發言時間：2026-04-27 18:58:26

說明：
1.股東會日期:115/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過民國114年度盈餘分配案。
(2)現金股利之發放日訂為民國115年4月30日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。