標題：宇川精材公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜(新增議案)

日期：2026-04-28

股票代號：7887

公司名稱：宇川精材

發言時間：2026-04-28 18:29:58

說明：
1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：南部科學園區管理局《南科臺南園區行政大樓，一樓演藝廳》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告
(3)：公司虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
(2)：修訂公司章程部分條文案
(3)：廢止『監察人之職權範疇規則』案
(4)：修訂本公司『股東會議事規則』案
(5)：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
(6)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(7)：修訂本公司『背書保證作業程序』案
(8)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(9)：本公司股票申請上市(櫃)案
(10)：初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，
股東如欲於本次股東常會提案或提名董事(含獨立董事)候選人者，
本公司擬定於115年3月30日起至115年4月9日止，
受理股東就本次股東常會之提案或提名，
凡有意提案或提名之股東，應於115年4月9日下午5時前，
將提案或提名函件寄(送)達本公司受理處所：
臺南市新市區大業一路13號(本公司財會部)，
郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑。
(二)提案及提名方式均依公司法相關規定辦理，
本公司將另行召集董事會處理股東提案或提名，
並將處理結果為必要之通知。