主旨: 代重要子公司坦德科技股份有限公司公告董事會決議召開108
年股東常會相關事宜
股票代號:3685
發言時間:2019-04-22 18:07:37
說明:
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午十時整。
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