主旨: 公告本公司董事會通過重要決議
股票代號:4137
發言時間:2019-04-23 16:07:36
說明:
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下:
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(2)通過107年度董事酬勞分派案。
(3)通過107年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司年終獎金發放標準案。
(5)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(6)通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司新增轉投資案。
(7)通過本公司內部稽核主管異動案。
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(12)通過本公司108年股東常會召集相關事宜(新增召集事由)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代子公司Pacific Metal Developments Ltd.公告新增資金貸與
金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二
以上。
股票代號:3005
發言時間:2019-04-23 16:21:38
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:4137
發言時間:2019-04-23 16:20:49
主旨: 補公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
股票代號:1592
發言時間:2019-04-23 16:17:57
主旨: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)
股票代號:4137
發言時間:2019-04-23 16:10:52
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:3659
發言時間:2019-04-23 16:09:37
主旨: 本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會,說明本公司現況及營運展望。
股票代號:5263
發言時間:2019-04-23 16:04:11
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8924
發言時間:2019-04-23 16:02:30
主旨: 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告
召開2019年股東會相關事宜
股票代號:4930
發言時間:2019-04-23 15:58:37
主旨: 公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損
股票代號:2705
發言時間:2019-04-23 15:58:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增股東會召集事由)
股票代號:2705
發言時間:2019-04-23 15:56:27