主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)
股票代號:4150
公司名稱:優你康
發言時間:2019-04-23 17:35:07
說明:
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告
(二)承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項:
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)
(7)全面改選董監事案
(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告
股票代號:3688
發言時間:2019-04-23 17:39:29
主旨: 代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除
董事競業禁止之限制
股票代號:2882
發言時間:2019-04-23 17:38:52
主旨: 針對媒體報導澄清
股票代號:3083
發言時間:2019-04-23 17:38:45
主旨: 公告本公司處分台北市中山區不動產
股票代號:2867
發言時間:2019-04-23 17:38:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2886
發言時間:2019-04-23 17:37:30
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款公告資金貸與事項
股票代號:5483
發言時間:2019-04-23 17:34:11
主旨: 公告註銷限制員工權利新股變更登記完成
股票代號:3234
發言時間:2019-04-23 17:33:42
主旨: 代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日
股票代號:1217
發言時間:2019-04-23 17:32:20
主旨: 代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品
股票代號:2616
發言時間:2019-04-23 17:31:55
主旨: 代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動
股票代號:1217
發言時間:2019-04-23 17:31:05