主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)
股票代號:3035
發言時間:2019-04-23 19:02:21
說明:
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一0七年度營業報告
(二)審計委員會審查本公司民國一0七年度決算報告
(三)一0七年度員工酬勞及董事酬勞
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一0七年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)
(二)本公司民國一0七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以法定盈餘公積配發現金股利
(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即108/5/3前)經董事
會決議後另行公告。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八
日依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路
五號)。
(三)依公司法第172條之1規定,本公司自108/4/3起至108/4/16止受理股東提
案,受理提案之地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號財務部。
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