主旨: 鴻碩董事會決議召開108年度股東常會(新增議案)
股票代號:3092
發言時間:2019-04-24 15:55:41
說明:
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)買回本公司股份決議及執行情形報告
(4)背書保證事項辦理情形報告
(5)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)一○七年度盈餘轉增資發行新股案(本次新增列)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部洽詢,
電話:02-6636-5566,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,
其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。
(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國108年05月11日至108年06月07日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
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